ANTI-GELD-WÄSCHEPOLITIK

 

Unter „Geldwäsche“ versteht man die Durchführung einer Reihe von Finanztransaktionen, um das Eigentum, die Quelle, die Kontrolle oder den Bestimmungsort von illegal gewonnenem Geld zu verbergen. Letztendlich ist es der Prozess, durch den der Erlös aus Straftaten einen legitimen Ursprung zu haben scheint. BSIFX hat sich verpflichtet, Geldwäsche durch seinen Service zu verhindern und hält sich daran.

Implementierte Verfahren

BSIFX aims at implementing strict anti-laundering policy to ensure that its customers will be identified for such suspicion up to a certain standard to minimize the procedural complications for genuine and legitimate customers. In order to fulfill its commitment to provide full assistance to the government combating against such illegal financial transactions, BSIFX has developed a technologically advanced and reliable electronic system that verifies its client identification and is able to store the detailed record of all previous financial transactions.

BSIFX ist verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu melden. Durch den Missbrauch des Dienstes können Sie strafrechtlich verfolgt werden, da wir verpflichtet sind, ein solches Verhalten automatisch den Behörden zu melden.

One of the main measures to discourage money laundering and related illegal activities, BSIFX doesn’t accept cash transaction whether you are intended to deposit or withdraw the fund. The Company reserves the right to suspend or refuse to process a transaction at any stage, where it believes the transaction to be connected in any way to money laundering or criminal activity. In accordance with international law, the Company is not obliged to inform the Client that it has reported to the corresponding bodies of the Client’s suspicious activity.

Compliance-Regime

BSIFX has set up a compliance regime in order to fulfill its formal legal requirement. It comprises the appointment of a compliance officer, policymaking, and regular review of their implementation.

BSIFX verpflichtet sich außerdem, sein elektronisches System regelmäßig zu aktualisieren, um verdächtige Transaktionen zu überprüfen und Kundenidentifikationsaufzeichnungen gemäß den neuen Vorschriften zu überprüfen, sobald diese veröffentlicht werden, und seine Mitarbeiter in Verbesserungen der Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche zu schulen Dies kann durch neue Vorschriften erforderlich sein.

Zusätzliche Angaben zu Ein- und Auszahlungen

In the event of money deposits, the sender’s name must match the name of the customer present in BSIFX records. No third party transfers are allowed in this case. Additionally, BSIFX will not accept third party checks and/or an endorsed employer’s check unless approved by Management.

Similarly in case of money withdrawal recipient name must match the name of the account holder who is withdrawing money. If money is withdrawn via wire transfer, it can be done only to the same bank and the same account name from where money was deposited. If money is withdrawn via an online payment system, it can be done only to the same account/e-wallet from where it was deposited.

Scroll Up
de_DE
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.