PARA ÖNCESİ PARA POLİTİKASI

 

“Kara para aklama”, yasadışı yollardan kazanılan paranın sahipliğini, kaynağını, kontrolünü veya varış noktasını gizlemek için bir dizi finansal işleme katılma uygulamasıdır. Sonuçta, suç gelirlerinin meşru bir kökene sahip olduğu ortaya çıkan süreçtir. BSIFX hizmeti ile kara para aklamayı önlemeye karar verdi ve uyuyor.

Uygulanan Prosedürler

BSIFX, gerçek ve meşru müşteriler için prosedürel komplikasyonları en aza indirgemek amacıyla müşterilerinin belirli bir standarda kadar böyle bir şüphe için tanımlanmasını sağlamak için aklama karşıtı sıkı politikalar uygulamayı hedeflemektedir. BSIFX, hükümete bu tür yasadışı finansal işlemlerle mücadele konusunda tam yardım sağlama taahhüdünü yerine getirmek için, müşteri kimliğini doğrulayan ve önceki tüm finansal işlemlerin ayrıntılı kaydını saklayabilen teknolojik olarak gelişmiş ve güvenilir bir elektronik sistem geliştirmiştir.

BSIFX şüpheli işlemleri bildirmekle yükümlüdür. Hizmeti kötüye kullanarak, bu tür davranışları yetkililere otomatik olarak bildirmek zorunda olduğumuz için cezai takibatla karşılaşabilirsiniz.

Kara para aklamanın ve ilgili yasadışı faaliyetlerin caydırılmasına yönelik ana önlemlerden biri olan BSIFX, fon yatırmak veya çekmek istediğinizde nakit işlemi kabul etmemektedir. Şirket, herhangi bir aşamada bir işlemin para aklama veya suç faaliyetine herhangi bir şekilde bağlanacağına inandığı herhangi bir aşamada askıya alma veya reddetme hakkını saklı tutar. Uluslararası hukuka uygun olarak, Şirket Müşteriyi, Müşterinin şüpheli faaliyetinin ilgili organlarına rapor ettiğini bildirmekle yükümlü değildir.

Uyum Rejimi

BSIFX, resmi yasal gerekliliğini yerine getirmek için bir uyum rejimi oluşturmuştur. Bir uyum görevlisinin atanmasını, politika yapmayı ve uygulamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini içerir.

BSIFX ayrıca, şüpheli işlemlerin denetlenmesi ve müşteri kimlik kayıtlarının doğrulanması için, yayımlandıkları yeni düzenlemelere uygun olarak elektronik sistemini düzenli olarak güncellemenin yanı sıra çalışanlarına kara para aklama prosedürlerinde iyileştirmeler konusunda eğitim vermeyi taahhüt eder. yeni düzenlemeler gerektirebilir.

Ek Açıklama Mevduatı ve Para Çekme

In the event of money deposits, the sender’s name must match the name of the customer present in BSIFX records. No third party transfers are allowed in this case. Additionally, BSIFX will not accept third party checks and/or an endorsed employer’s check unless approved by Management.

Benzer şekilde, para çekme durumunda, alıcı adı para çeken hesap sahibinin adıyla eşleşmelidir. Havale yoluyla para çekilirse, sadece aynı bankaya ve paranın yatırıldığı yerden aynı hesap adına yapılabilir. Çevrimiçi bir ödeme sistemi aracılığıyla para çekilirse, yalnızca yatırıldığı yerden aynı hesaba / e-cüzdana yapılabilir.

Yukarı kaydırmak
tr_TR