POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT

 

Le « blanchiment d'argent » est la pratique consistant à s'engager dans une série de transactions financières pour dissimuler la propriété, la source, le contrôle ou la destination de l'argent obtenu illégalement. En fin de compte, c'est le processus par lequel les produits du crime semblent avoir une origine légitime. BSIFX s'engage à prévenir le blanchiment d'argent par le biais de son service et s'y conforme.

Procédures mises en œuvre

BSIFX vise à mettre en œuvre une politique anti-blanchiment stricte pour garantir que ses clients seront identifiés pour de tels soupçons jusqu'à un certain niveau afin de minimiser les complications procédurales pour les clients authentiques et légitimes. Afin de remplir son engagement de fournir une assistance complète au gouvernement dans la lutte contre ces transactions financières illégales, BSIFX a développé un système électronique technologiquement avancé et fiable qui vérifie l'identification de son client et est capable de stocker le dossier détaillé de toutes les transactions financières précédentes.

BSIFX est tenu de signaler les transactions suspectes. En cas d'utilisation abusive du service, vous pouvez faire l'objet de poursuites pénales car nous sommes tenus de signaler automatiquement un tel comportement aux autorités.

L'une des principales mesures visant à décourager le blanchiment d'argent et les activités illégales connexes, BSIFX n'accepte pas les transactions en espèces, que vous ayez l'intention de déposer ou de retirer le fonds. La Société se réserve le droit de suspendre ou de refuser de traiter une transaction à tout moment, lorsqu'elle pense que la transaction est liée de quelque manière que ce soit au blanchiment d'argent ou à une activité criminelle. Conformément au droit international, la Société n'est pas tenue d'informer le Client qu'elle a signalé aux organes correspondants l'activité suspecte du Client.

Régime de conformité

BSIFX a mis en place un régime de conformité afin de remplir son obligation légale formelle. Il comprend la nomination d'un responsable de la conformité, l'élaboration des politiques et l'examen régulier de leur mise en œuvre.

BSIFX s'engage également à mettre régulièrement à jour son système électronique d'inspection des transactions suspectes et de vérification des dossiers d'identification des clients, conformément aux nouvelles réglementations au fur et à mesure de leur promulgation, ainsi qu'à la formation de ses employés sur l'amélioration des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent. qui peuvent être requis par de nouvelles réglementations.

Divulgation supplémentaire Dépôts et retraits

En cas de dépôt d'argent, le nom de l'expéditeur doit correspondre au nom du client présent dans les enregistrements BSIFX. Aucun transfert de tiers n'est autorisé dans ce cas. De plus, BSIFX n'acceptera pas les chèques de tiers et/ou les chèques d'employeur endossés à moins d'avoir été approuvés par la direction.

De même, dans le cas d'un retrait d'argent, le nom du destinataire doit correspondre au nom du titulaire du compte qui retire de l'argent. Si de l'argent est retiré par virement bancaire, cela ne peut être fait qu'à la même banque et au même nom de compte à partir duquel l'argent a été déposé. Si de l'argent est retiré via un système de paiement en ligne, cela ne peut être fait que sur le même compte/portefeuille électronique à partir duquel il a été déposé.

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